Requisiti di Operatore abituale con l'estero

(ESTRATTO DALLA CIRC. MIN. ATT. PRODUTTIVE N. 3576/C DEL 06/05/2004)

Si considera abitualmente operante con l’estero l’impresa ovvero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:

• esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR 633/72, DL 746/83, convertito con la L. 17/84 e DL 331/93, convertito con la L. 427/93);
• effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company) di almeno una transazione commerciale nel corso dell’anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
• permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale;
• partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
• realizzazione di partnership con società estere;
• costituzione di  joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all’estero;
• apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
• investimenti diretti all’estero (IDE);
• adozione del franchising in Paesi esteri;
• stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all’estero;
• costituzione di società all’estero;
• partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero.

Documentazione da allegare

La documentazione che l’operatore può presentare, alternativamente, per attestare la propria qualifica di “operatore abituale con l’estero”, ai fini del rilascio e della convalida del numero meccanografico, è la seguente: le fotocopie di atti costitutivi, le fatture, le visure camerali all’estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all’estero o l’esistenza di una sede all’estero, i protocolli di intesa, i contratti di franchising, gli statuti etc. che attestino una partecipazione o un accordo con società estere.